关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见
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国务院国有资产监督管理委员会文件
发布时间:2023-01-10
关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见
为深入贯彻落实党中央反腐败工作部署,强化贪污贿赂犯罪案件办理中的反洗钱协作机制,现提出以下意见,旨在通过多部门协同,提升打击洗钱犯罪效能,维护金融安全和社会稳定。

一、总体要求

指导思想‌:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持全面从严治党,深化反腐败国际合作,将反洗钱工作纳入国家安全大局统筹推进,以新安全格局保障新发展格局。

基本原则‌:贯彻“一案双查”机制,同步审查贪污贿赂犯罪所得的去向与转移过程,实现上游犯罪与洗钱犯罪同步打击。

工作目标‌:建立职责清晰、运转高效的协作机制,形成监察、检察、公安及金融监管等部门合力,有效遏制洗钱行为滋生土壤。

二、职责分工

监察机关‌:在调查贪污贿赂犯罪时,结合追赃挽损工作,查明涉案财物权属、来源及收 ……
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